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2018-19 寶光股份第六屆董事會第十三次會議決議公告

更新時間：2018-04-26 作者：寶光瀏覽次數：分享到：

2018-19 寶光股份第六屆董事會第十三次會議決議公告

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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份編號：2018-19

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2018年4月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年4月25日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年第一季度報告及正文》

《公司2018年第一季度報告》內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《公司重大信息內部報送制度》

為進一步規范公司重大信息內部報告工作，保證公司內部重大信息依法及時歸集和有效管理，確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時，充分維護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民其和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，特制定本制度。《公司重大信息內部報送制度》內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年4月26日

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